معهد التطوير القضائي ينظم ورشة عمل متخصصة عن التحقيق في قضايا غســـل الأموال

نظم معهد التطوير القضائي، ورشة عمل متخصصة عن التحقيق في قضايا غســـل الأموال والتحقيق المالي الموازي.

حاضر في الورشة السيد نائب رئيس محكمة استئناف بغداد /الرصافة، القاضي إياد محسن، بحضور عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام من مختلف رئاسات محاكم الاستئناف.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المهمة المتعلقة بجرائم غســـل الأموال وآليات مكافحتها، حيث شملت التعريف بجريمة غســـل الأموال، وأساليب التحقيق المالي الموازي، فضلاً عن الالتزامات الدولية ذات الصلة، سيما تلك المنبثقة عن توصيات مجموعة العمل المالي FATF، التي تُعد من أبرز المعايير الدولية في مجال مكافحـــة غســـل الأموال وتمويل الإرهـــاب.

ويذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود القضاء الرامية إلى تعزيز القدرات القانونية والقضائية، ورفع كفاءة السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام في التعامل مع القضايا المالية المعقدة، بما يسهم في تحقيق العدالة ومواكبة المعايير الدولية.