سنغافورة توسع تحقيقها في أكبر عملية احتيال رقمي تزعمها ملياردير كمبودي

وسّعت السلطات السنغافورية تحقيقاتها في شبكة الاحتيال المرتبطة بالملياردير الصيني-الكمبودي تشين تشي، إذ داهمت مقر شركة “SRS Auto Holdings” واعتقلت مالكها تان يو كيات للاشتباه في غسل الأموال، في وقت تواجه المجموعة المرتبطة بـ”برينس غروب” عقوبات أميركية وبريطانية بعد مصادرة 14 مليار دولار من بيتكوين في أكبر عملية من نوعها؛ التحقيقات شملت شركات عدة بينها “Skyline” و”TGC Cambodia”، فيما صادرت الشرطة في سنغافورة أصولاً بقيمة 115 مليون دولار، بينما نفت “برينس غروب” أي تورط في أنشطة غير قانونية.