واشنطن تفرض عقوبات على شبكة “مصارف الظل” الإيرانية لغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أكثر من 35 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكة مالية متورطة في غسل الأموال لصالح النظام الإيراني. ووفقًا للوزارة، فقد قامت هذه الشبكة بتحويل مليارات الدولارات عبر شركات واجهة ودور الصرافة، بهدف تمويل الأنشطة الإيرانية التي تهدد السلام والأمن الدوليين.

وأشارت الوزارة إلى أن الأخوين زارينغهالام وشركاءهما استخدموا شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ لتسهيل عمليات بيع النفط والسلع الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، في محاولة للالتفاف على القيود المالية.

وفي سياق متصل، قامت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) بتحديث إرشاداتها لمساعدة المؤسسات المالية على رصد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالتمويل غير المشروع الإيراني، بما في ذلك تهريب النفط والخدمات المصرفية للظل.

وأكدت وزارة الخزانة أن الولايات المتحدة ستواصل التصدي لأنشطة إيران المالية غير المشروعة، عبر حرمانها من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وتعزيز مساءلة الأفراد والجهات المتورطة.

يُذكر أن العقوبات الجديدة تأتي في إطار الأمر التنفيذي 13902، الذي يستهدف القطاعين المالي والبترولي الإيرانيين، وذلك ضمن حملة الضغط القصوى التي أطلقتها الإدارة الأمريكية مطلع العام الجاري.