وفد وزارة الخزانة الأميركية يثمن دور البنك المركزي العراقي في تجفيف تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

بيان البنك المركزي العراقي
بيان البنك المركزي العراقي

ثمن وفد وزارة الخزانة الأميركية إجراءات البنك المركزي العراقي لتجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية.

وذكر بيان صادر عن البنك عقب زيارة وفد الوزارة الأميركية ان الموظفين المختصين بالأمور المالية استخدموا لأول مرة في البلاد قاعدة بيانات وبرامج متطورة لمكافحة تمويل عناصر تنظيم داعش المتطرف والحد من قضايا غسيل الأموال بالاستعانة بمكتب التدقيق الدولي كي بي ام جي والخاص بتنظيم عمليات بين الدولار وفرض الرقابة المالية على تلك العملية من خلال امتثال المصارف بالقانون المرقم تسعة وثلاثين لعام الفين وخمسة عشر .

هذا وناقض وفد وزارة الخزانة الأميركية مع المسؤولين الماليين في العراق البرنامج التدريبي الذي من المؤمل انطلاقه قريبا والهادف الى تأهيل موظفي البنك المركزي العراقي العاملين في مجال الرقابة والاشراف.

Related Posts