اخبار العراق

محكمة غسل الأموال تلزم مصارف مخالفة بدفع ٢٤٥ مليار دينار

أعلنت السلطة القضائية الاتحادية بأن المحكمة المتخصصة بقضايا غسل الأموال تتخذ إجراء ضد مصارف أهلية مخالفة وتلزمهم بدفع مئتين وخمسة واربعين مليار دينار.

واضاف قاضي جنح غسل الأموال راضي الفرطوسي إن تقارير لديوان الرقابة المالية أشّرت نهاية العام الفين واربعة عشر مخالفات على المصارف الاهلية تخص نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية الدولار نتيجة قيام تلك المصارف بتحويل خارج العراق مبالغ مالية عبر نافذة البنك المركزي وعدم تقديمهم ما يؤيد إدخال البضائع مقابل تلك الأموال أو عدم كفاية المستندات المقدمة فيما بين أن المحكمة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكوى قدمها البنك المركزي.

مقالات ذات صلة