الاقتصاد

مصرف الرافدين يؤكد التزامه بالمعايير الدولية بشأن غسيل الاموال

غسيل-الاموال-في-الامارات
أكد مصرف الرافدين، التزامه بالمعايير الدولية حول موضوع غسيل الاموال، ومعرفته لمصادر أموال زبائنه قبل البدء بممارسة نشاطهم المصرفي معه.

وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني، ان “المؤسسات العالمية وعلى اثرها المصارف المركزية في كل البلدان ابلغت المصارف العاملة لديها بالتعليمات وفق قاعدة اعرف زبونك واستمارة خاصة للتعرف على مصادر اموال الشخص قبل ان يبدأ معه ممارسة النشاط المصرفي وطبيعة وضعه وامكانياته والنشاط الذي يقوم به، عندما تكون هناك ايرادات يتم التأكد منها وفق معايير ثابتة يعتمدها الجميع”.

وأوضح ان “العراق من البلدان التي تعتمد على التعامل بالنقد المباشر في ضوء عدم وجود التقنية الشاملة لكل المؤسسات والمصارف الاهلية والحكومية والتخصصية”، لافتا إلى ان “المواطنين يعتمدون على مصرف الرافدين في توديع أموالهم لانه لم يشهد اي موقف ان يكون فيه المصرف قد اخل بالتزاماته واتفاقياته تجاههم”.

وكانت جريدة الوقائع العراقية نشرت مطلع كانون الاول الجاري، قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم 39 الذي اقره البرلمان في 16 من أيلول الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً