العراق ضمن أضعف عشر دول بإجراءات مكافحة “غسيل الأموال” ومستوى الشفافية

العراق ضمن أضعف عشر دول بإجراءات مكافحة “غسيل الأموال” ومستوى الشفافية

غسيل-اموال-العراق

كشف مؤشر عالمي عن وقوع العراق ضمن قائمة أضعف عشر دول في العالم بإجراءات مكافحة غسيل الأموال ومستوى الشفافية.

بحسابات الانفاق العام وضعف السلطة القانونية والأكثر تعرضاً لمخاطر استخدامها في تمويل الإرهاب فيها مبيناً أن إيران تذيلت تلك القائمة بالتسلسل مئة واثنين وستين وقال معهد بازل الدولي للحوكمة المعني بإجراءات مكافحة غسيل الأموال في العالم في أحدث تقرير له لعام الفين واربعة عشر الحالي إن العراق يقع ضمن أضعف عشر دول من بين مئة واثنين وستين دولة في الإجراءات المتبعة لمكافحة غسيل الأموال مصنفاً تلك الدول العشر بأنها الأكثر تعرضاً لمخاطر استخدام عمليات غسيل الأموال في تمويل الإرهاب